下载番茄todoapp　　董希淼表示，根据中国人民银行反洗钱的相关规定，<strong>银行对大额现金存取要进行一定的尽职调查，这是银行的责任，也是金融管理部门的明确要求。</strong>对于大额现金存款，可能会询问客户资金来源，对于大额现金取款会询问资金去处。一般的操作就是在柜面上询问，极少数地方对特别大额的存取款可能要求填写表格，进行客户尽职调查一般不会给储户带来麻烦，不会影响办理业务的便利性。

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　　办法明确，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户<strong>办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。</strong>

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