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　　根据中国司法大数据研究院发布的《涉信息网络犯罪特点和趋势(2017.1-2021.12)司法大数据专题报告》，2017年至2021年，全国各级法院一审审结的涉信息网络犯罪案件共计28.2万余件，共涉及66万余名被告人，且案件数量呈逐年上升趋势，2018年、2019年、2020年、2021年分别同比上升57.18%、28.43%、20.90%、104.56%。

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　　根据中国人民银行反洗钱的相关规定，银行对大额现金存取要进行一定的尽职调查，这是银行的责任，也是金融管理部门的明确要求。具体到不同地区、不同银行，对不同储户、不同场景，就会有不同尽职调查的必要。

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